Thông Báo Miễn Trách Nhiệm

1. Mục Đích
Để duy trì một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số an toàn và tuân thủ, chúng tôi đã thiết lập và thực hiện một loạt các chương trình Chống Rửa Tiền (AML), Chống Tài Trợ Khủng Bố (CFT) và Chế Tài Kinh Tế và Thương Mại ("Chương trình AML/CFT/Chế Tài" hoặc "Chương trình"). Chúng tôi cam kết thúc đẩy các hoạt động kinh doanh hợp pháp, minh bạch, duy trì danh tiếng tốt trong số người dùng, các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số.

2. Mô Hình Kinh Doanh
Chúng tôi là một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu, còn được gọi là chợ giao dịch, nơi các nhà giao dịch tham gia vào các giao dịch với tư cách là người mua và người bán, thường được gọi là nhà tạo lập thị trường và nhà tiếp nhận thị trường. Để làm rõ, các giao dịch xảy ra giữa người mua và người bán, và HiBT không tham gia vào các giao dịch thực tế.

Tiết lộ: Giao dịch liên quan đến rủi ro. Rủi ro mất mát liên quan đến việc giao dịch hoặc giữ tài sản kỹ thuật số có thể là đáng kể. Do đó, bạn nên xem xét cẩn thận liệu việc giao dịch có phù hợp với bạn dựa trên tình hình tài chính của bạn hay không.

3. Môi Trường Quy Định
Chúng tôi nhận thức rằng các cơ quan quản lý áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để điều chỉnh và phân loại tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc xác định hoặc phân loại chúng như là tiền ảo có thể chuyển đổi (FinCEN ở Hoa Kỳ) hoặc hàng hóa ảo (Hồng Kông). Là một nền tảng giao dịch, chúng tôi coi tất cả các tài sản kỹ thuật số được cung cấp trên nền tảng HiBT là các loại tài sản thay thế đổi mới; do đó, tài sản kỹ thuật số không nên được gọi là tiền hoặc tiền tệ.
Tiết lộ: Tài sản kỹ thuật số không phải là tiền hoặc tiền tệ hợp pháp. Tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và Litecoin không được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào. Các diễn giải của chúng tôi về các phương pháp quy định của các cơ quan chính phủ khác nhau có thể thay đổi theo thời gian; tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn tuân thủ khuôn khổ quy định ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Thêm vào đó, HiBT không phục vụ khách hàng từ một số khu vực nhất định, bao gồm Hồng Kông (đặc biệt liên quan đến các dịch vụ liên quan đến phái sinh được cung cấp cho người dùng bán lẻ), Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Crimea, Syria, Malaysia, Hoa Kỳ [bao gồm tất cả các lãnh thổ của Hoa Kỳ như Puerto Rico, Samoa thuộc Mỹ, Guam, Quần đảo Bắc Mariana, và Quần đảo Virgin của Hoa Kỳ (Saint Croix, Saint John, và Saint Thomas)], Vương quốc Anh (đặc biệt liên quan đến các dịch vụ liên quan đến phái sinh được cung cấp cho người dùng bán lẻ), Bangladesh, Bolivia, và Malta.

Chúng tôi hợp tác với các cơ quan chính phủ và tuân thủ các quy định áp dụng. Là những công dân doanh nghiệp có trách nhiệm, các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu thông tin từ chúng tôi, và nếu luật cho phép, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ trong việc thực thi các cuộc điều tra để theo dõi và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Điều này cũng có nghĩa là nền tảng của chúng tôi chỉ phù hợp cho các khách hàng tuân thủ pháp luật. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn dịch vụ trong khi đảm bảo rằng bạn hoạt động hợp pháp và đúng pháp luật trên nền tảng của chúng tôi.

4. Chương Trình AML/CFT của Chúng Tôi
Thông qua một hệ thống kiểm soát nhiều lớp dựa trên rủi ro, chúng tôi đã thiết kế các chương trình AML và CFT của mình để ngăn chặn hợp lý việc rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Lớp đầu tiên của chương trình bao gồm các quy trình xác định người dùng nghiêm ngặt, xác minh danh tính của người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Ngoài việc thu thập các tài liệu xác định danh tính, chúng tôi cũng thu thập thông tin về các chủ sở hữu thực sự/cá nhân tự nhiên của người dùng không phải là cá nhân, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như được đặt ra bởi Nhóm Hành động Tài chính (FATF).

Lớp thứ hai liên quan đến các kiểm soát hệ thống dựa trên rủi ro để đảm bảo rằng việc thẩm định thêm khách hàng được thực hiện. Để đạt được điều này, chúng tôi kiểm tra người dùng (bao gồm các chủ sở hữu thực sự) với các danh sách được công bố trong Công báo Chính phủ Hồng Kông, "Danh sách chế tài của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC)" ở Hoa Kỳ, và "Danh sách chế tài của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", cũng như các danh sách chế tài khác. Chúng tôi cũng có thể kiểm tra với các danh sách khác theo quyết định của chúng tôi để bảo vệ danh tiếng và khách hàng của chúng tôi.

Lớp thứ ba bao gồm việc theo dõi liên tục các hoạt động nghi ngờ. Nếu chúng tôi nghi ngờ hoặc có lý do để nghi ngờ các hoạt động giao dịch nghi ngờ, chúng tôi sẽ, theo quyết định của mình, nộp báo cáo giao dịch nghi ngờ cho các cơ quan quản lý địa phương. Thông thường, các giao dịch nghi ngờ liên quan đến các hoạt động không nhất quán với các doanh nghiệp hợp pháp đã biết hoặc các hoạt động giao dịch hàng ngày của cá nhân.

Các thành phần trên là các yếu tố chính trong kế hoạch tuân thủ của chúng tôi. Tuy nhiên, liên kết quan trọng nhất trong những hệ thống kiểm soát rủi ro nhiều lớp này là đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của chúng tôi, bao gồm cả nhân viên AML/tuân thủ, những người thực hiện đào tạo, giám sát, và xây dựng văn hóa tuân thủ mạnh mẽ.

5. Rủi Ro
Giao dịch tài sản kỹ thuật số được coi là có rủi ro cao. Tài sản kỹ thuật số không được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào. Rủi ro giao dịch hoặc giữ tài sản kỹ thuật số có thể là đáng kể. Bạn nên xem xét cẩn thận liệu việc tương tác, giữ, hoặc giao dịch tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn dựa trên tình hình tài chính của bạn hay không.

6. Thông Tin Liên Hệ
Nếu bạn có câu hỏi về các biện pháp kiểm soát thẩm định khách hàng của chúng tôi hoặc cần sự hỗ trợ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào qua trò chuyện trực tuyến hoặc gửi email đến: admin@Hibt.com.

7. Phiên Bản
Thông báo "Tiết Lộ Rủi Ro & Miễn Trách Nhiệm" này có thể được công bố bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.